Theo hãng tin Bloomberg, các nhà chức trách Mỹ đang tiến hành mở rộng điều tra sàn giao dịch tiền số Binance với nghi ngờ giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các quan chức đang tăng cường giám sát hoạt động của sàn giao dịch tiền số được cho là lớn nhất thế giới.
Nguồn tin của Bloomberg cho thấy cơ quan điều tra Mỹ đang tìm hiểu liệu những nhân viên của Binance hoặc bản thân chính sàn giao dịch này có đang lợi dụng kiếm lời bất chính từ người chơi hay không. Thậm chí Ủy ban quản lý sàn giao dịch kỳ hạn (CFTC) cũng tham gia vào cuộc điều tra này.
Nguồn ảnh: Bloomberg
Mặc dù không có trụ sở ở bất kỳ quốc gia nào nhưng sàn Binance lại thực hiện giao dịch hàng ngày với số lượng lớn người mua bán tiền số lên đến hàng chục tỷ USD tổng giá trị mà không có sự giám sát của bất cứ cơ quan nào.
Việc hàng triệu giao dịch mỗi ngày được thực hiện đã thu hút sự chú ý của các nhà chức trách Mỹ với câu hỏi liệu sàn Binance có lợi dụng thông tin mua bán của nhà đầu tư để đầu cơ kiếm lời hay không, hoặc họ có thực hiện giao dịch ngay trước lệnh của người chơi để trục lợi hay không.
Người phát ngôn của Binance cho biết công ty có chính sách không khoan nhượng với bất kỳ hoạt động nội gián nào, đồng thời có một quy tắc đạo đức nghiêm ngặt để ngăn chặn bất kỳ hành vi sai trái gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng cũng như thị trường tiền số.
Phía Binance cho biết đội ngũ bảo mật của sàn đã có những khung hình phạt sẵn cho hành vi giao dịch bất chính cũng như chịu trách nhiệm với nhân viên của mình, qua đó nhẹ nhất là chấm dứt hợp đồng với những người vi phạm.
Thách thức
Việc tuân thủ các quy định giao dịch trên thị trường là một vấn đề đau đầu với cả Binance lẫn nhà sáng lập Changpeng Zhao. Ngày càng nhiều quốc gia đã yêu cầu sàn giao dịch này ngừng dịch vụ ở lãnh thổ của họ với lý do không đủ giấy tờ cấp phép.
Thậm chí ở Mỹ, Bộ tư pháp và Sở thuế vụ đã tiến hành điều tra hình sự xem liệu Binance có phải là một đường dây rửa tiền, trốn thuế hay không.
Cho đến thời điểm hiện tại, sàn Binance chưa hề bị chính thức buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào và các cuộc điều tra cũng chưa đưa đến quyết định đóng cửa nào tại Mỹ. Ủy ban CFTC và Bộ tư pháp Mỹ đã điều tra sàn Binance được nhiều tháng và hãng tin Bloomberg nhận định vẫn cần thêm thời gian trước khi họ chính thức ra quyết định.
Trên thực tế Binance không phải sàn giao dịch duy nhất bị cơ quan điều tra Mỹ để ý. Chính quyền Washington đã chú ý đến tốc độ tăng trưởng nóng của thị trường tiền số và có động thái phòng bị.
Nhiều cơ quan như Bộ tài chính Mỹ, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hay Ủy ban quản lý chứng khoán (SEC) đều thể hiện sự lo lắng khi thị trường tiền số dần trở thành điểm nóng cho hoạt động bất hợp pháp cũng như việc các doanh nghiệp tài chính không bảo vệ khách hàng cho các hoạt động này.
Hiện tại CFTC đang điều tra xem liệu Binance có cho công dân Mỹ giao dịch phái sinh hay không bởi sàn này không đăng ký hoạt động trên tại Mỹ, nghĩa là họ không được phép thực hiện dịch vụ trên thị trường kỳ hạn theo quy định.
Trước đóm CFTC đã từng điều tra sàn giao dịch phái sinh BitMEX, một đối thủ của Binance trên thị trường tiền số. Phía CFTC cáo buộc BitMEX cho phép công dân Mỹ giao dịch phái sinh trên thị trường kỳ hạn mà chưa đăng ký, đồng thời không đủ các cơ chế phòng chống rửa tiền cần thiết theo quy định.
Vào tháng 8/2021, BitMEX đã đồng ý chi trả tới 100 triệu USD nhằm dàn xếp với CFTC, tuy nhiên sàn giao dịch này không thừa nhận cùng chẳng bác bỏ cáo buộc trên.
An tâm hơn khi giao dịch Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và nhiều loại tiền số trên các sàn tốt nhất hiện nay
| Sàn giao dịch | Mô tả | Đánh giá | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|
Binance |
Là sàn giao dịch lớn nhất hiện nay trên thế giới. Hỗ trợ trade hàng ngàn loại coin quốc tế lẫn mua bán coin bằng tiền VNĐ. Có quỹ bảo hiểm tài sản riêng của sàn, giúp đảm bảo tiền của bạn không bị bốc hơi khi sàn bị hack, lỗi... Phí giao dịch cực thấp chỉ từ 0.05% đến 0.1% trên mỗi giao dịch, giúp tối ưu chi phí trade coin. Hỗ trợ tính năng sao chép giao dịch Copy Trade, giúp kiếm tiền thụ động. Giao diện web dễ sử dụng. Hỗ trợ app trên điện thoại. Hỗ trợ ngôn ngữ đa quốc gia, trong đó có Tiếng Việt. Bảo mật rất tốt với tính năng xác thực 2 bước. Quy trình giao dịch trực quan, dễ hiểu. Hỗ trợ nhiều đồng coin cơ bản và Altcoin mà các sàn khác không có. Support tận tình, nhanh gọn. |
||
OKX |
Sàn giao dịch nổi tiếng với đa dạng loại Coin Top và Altcoin. Hỗ trợ giao dịch phái sinh (Long/Short) nhiều loại Coin với đòn bẩy Margin tối đa 1:10. Có giao dịch Hợp Đồng Tương Lai và Quyền chọn đối với Coin. Có thể mua BTC, ETH, USDT, LTC,... qua thẻ Visa/MasterCard. Hỗ trợ giao dịch Ngang hàng C2C/P2P. Phí giao dịch 0.1%(Maker)/0.15%(Taker). Nền tảng giao dịch trên App được đánh giá tốt. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư trên thế giới chuyển qua dùng sàn này. Site toàn cầu có hỗ trợ Tiếng Việt |
||
Aliniex |
Giao diện web dễ sử dụng. Được nhiều người tin dùng. Chi phí giao dịch thấp (từ 0.2% đến 0.6%) Hỗ trợ thanh toán với nhiều ngân hàng khác nhau. Bảo mật rất tốt với tính năng xác thực 2 bước. Quy trình giao dịch trực quan, dễ hiểu. Xác thực đơn giản. Hỗ trợ giao dịch BTC, ETH, LTC, BCH và nhiều đồng coin khác. |
Để lướt sóng coin kiếm tiền hàng ngày hoặc bắt đáy khi thị trường biến động mạnh cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các đồng coin mới tiềm năng trên thế giới, bạn được khuyến nghị mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch coin nổi tiếng Binance.
Binance là sàn giao dịch Tiền Điện Tử nổi tiếng nhất thế giới, được nhà đầu tư Việt Nam và thế giới chọn dùng nhiều nhất hiện nay! Bạn có thể mở tài khoản Binance bằng cách bấm vào đây hoặc bấm vào nút bên dưới để được giảm vĩnh viễn 10% phí giao dịch trên tài khoản Binance của bạn:
Lý do Binance được ưa thích là vì độ uy tín của sàn được đánh giá rất cao, công nghệ tốt, phí giao dịch thấp, đặc biệt sàn Binance cho phép người dùng tại Việt Nam có thể mua bán Bitcoin bằng tiền VNĐ qua chuyển khoản ngân hàng rồi sử dụng coin đó để "lướt sóng" coin quốc tế trực tiếp trên sàn giao dịch của họ.
Bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn dành riêng cho sàn Binance:
- Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Giao Dịch Tiền Số Trên Web Của Sàn Binance được giảm 10% phí giao dịch vĩnh viễn
- Cách Mở Tài Khoản Trên App BINANCE Được Giảm 10% Phí Giao Dịch Vĩnh Viễn
- Hướng Dẫn Cách Xác Thực Tài Khoản BINANCE mới nhất 2024
- Hướng Dẫn Cách Tích Hợp Tài Khoản Ngân Hàng Vào Sàn Binance mới nhất 2024
- Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch Mua – Bán coin trên sàn BINANCE 2024
Chú ý: Đầu tư coin là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội nhưng rủi ro cũng rất lớn. Các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc cần tự chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của bản thân!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết [Chú ý] Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance bị Mỹ điều tra, nếu thấy thông tin hữu ích bạn hãy chia sẻ bài viết [Chú ý] Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance bị Mỹ điều tra này đến bạn bè của bạn nhé!
Nguồn: Tổng hợp
[CHÚ Ý] SÀN GIAO DỊCH TIỀN SỐ LỚN NHẤT THẾ GIỚI BINANCE BỊ MỸ ĐIỀU TRA
Theo hãng tin Bloomberg, các nhà chức trách Mỹ đang tiến hành mở rộng điều tra sàn giao dịch tiền số Binance với nghi ngờ giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các quan chức đang tăng cường giám sát hoạt động của sàn giao dịch tiền số được cho là lớn nhất thế giới. Nguồn tin của Bloomberg cho thấy cơ quan điều tra Mỹ đang tìm hiểu liệu những nhân viên của Binance hoặc bản thân chính sàn giao dịch này có đang lợi dụng kiếm lời bất…
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://www.huongdanbitcoin.com/chu-y-san-giao-dich-tien-so-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-my-dieu-tra/
✨𝐁ạ𝐧 𝐜𝐡ư𝐚 𝐜ó 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐓𝐢ề𝐧 Đ𝐢ệ𝐧 𝐓ử 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐦𝐮ố𝐧 𝐭ì𝐦 𝐬à𝐧 𝐭ố𝐭 𝐡ơ𝐧❓🤔
✅𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘉𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦: https://www.huongdanbitcoin.com/go/off-10-binance-signup (được giảm 10% phí giao dịch vĩnh viễn)
✅𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘙𝘦𝘮𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰: https://www.huongdanbitcoin.com/cac-buoc-mo-tai-khoan-tren-san-remitano-de-nhat
✅𝘏ướ𝘯𝘨 𝘋ẫ𝘯 𝘊𝘩𝘪 𝘛𝘪ế𝘵 𝘊á𝘤𝘩 Đà𝘰 𝘊𝘰𝘪𝘯 𝘙𝘌𝘕𝘌𝘊 𝘔𝘪ễ𝘯 𝘗𝘩í 𝘤ủ𝘢 𝘚à𝘯 𝘙𝘦𝘮𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰: https://www.huongdanbitcoin.com/huong-dan-chi-tiet-cach-dao-coin-renec-co-hoi-kiem-tien-that-tu-thi-truong-tien-ao
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://www.huongdanbitcoin.com/chu-y-san-giao-dich-tien-so-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-my-dieu-tra/
🥰Cảm ơn bạn đã xem thông tin😘🍀Chúc bạn giao dịch thành công từ thị trường tiền điện tử!💰💰💰
#binance #remitano #bitcoin #tiendientu #tienso #huongdanbitcoin
Bình Luận